证券代码：603367     证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-090

               辰欣药业股份有限公司

  关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别     股票代码      股票简称       股权登记日

      Ａ股       603367   辰欣药业       2022/12/22

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了股东大会召开通知，单独持有 36.55%股

份的股东辰欣科技集团有限公司，在 2022 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

      股东大会召集人（董事会）于 2022 年 12 月 12 日收到股东辰欣科技集团有

限公司书面提交的《关于向辰欣药业股份有限公司提请增加 2022 年第二次临时

股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名刘祥先生为公司第四届监事会监事

的议案》提交公司计划于 2022 年 12 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东

大会审议。

      监事候选人刘祥先生简历：

      刘祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学

历，中级工程师。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司研发部

合成研究员；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部

项目主管；2022 年 2 月至今，任职于经理办公室。

      刘祥先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司

股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公

楼六楼会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日

         至 2022 年 12 月 27 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

累积投票议案

     议案

       本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第四届董事会第十七次会议及

  第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                      辰欣药业股份有限公司董事会（或其他召集人）

       报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                   授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27

日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号        非累积投票议案名称           同意    反对    弃权

序号        累积投票议案名称                 投票数

          事的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                  委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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关键词： 股东大会