瑞芯微电子股份有限公司

董事，严按格照《公司法》

           《上市公司治理准则》

(资料图片仅供参考)

                    《公司章程》以及《公司独立董

事工作制度》的有关规定，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行独立董

事的职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司

整体利益和全体股东的合法权益。现就 2022 年度履职情况汇报如下：

  一、独立董事基本情况

  （一）独立董事个人履历及兼职情况

  高启全先生，中国台湾省籍，曾任长江存储科技有限责任公司董事及代行董

事长，北京紫光存储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司董事。现任公

司独立董事，晶芯半导体（黄石）有限公司董事长、兆捷科技国际股份有限公司

董事长，沪士电子股份有限公司、豪勉科技股份有限公司及纬颖科技服务股份有

限公司独立董事。

  黄兴孪先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独

立董事，厦门大学管理学院会计学副教授，三安光电股份有限公司、福建侨龙应

急装备股份有限公司及厦门恒坤新材料股份有限公司独立董事。

  （二）独立董事独立性说明

  作为公司独立董事，我们未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公

司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们也

没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，

不存在影响独立性的情况。

  二、独立董事年度履职基本情况

  （一）出席会议情况

况如下：

               参加董事会情况             出席股东大会情况

独立董

      应参加董 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 应出席股东 出席股东大

事姓名

      事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加   大会次数   会次数

高启全   13   13   13   0   0   否   4    4

黄兴孪   13   13   13   0   0   否   4    4

  此外，2022 年度董事会专门委员会共召开 13 次会议，其中 6 次审计委员会

会议，7 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员，我们参加

了各自任期内的专门委员会会议。

  （二）会议表决情况

专业作用。在董事会及各专门委员会会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问

和获取所需要的情况和资料。在会议召开过程中，我们详细听取公司管理层的汇

报，就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识向公司提出

合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积

极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2022

年度，我们对各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其

他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

  （三）考察及公司配合独立董事的工作情况

等事项。在公司各期定期报告编制和披露过程中，我们对公司进行调查和了解，

运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出意见和建议。公司经

营层高度重视与我们的沟通交流，细心回答我们关注的问题，并认真听取我们的

意见和建议，为我们行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  （一）关联交易情况

  报告期内，公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原

则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  （二）对外担保及资金占用情况

  公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司未向任何非法人

单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在将资

金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  （三）聘任或更换会计师事务所情况

财务报告及内部控制审计机构。该机构在为公司提供审计服务期间能够坚持独立

审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、

公正地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘天健会计师事务所的审议程

序符合《公司法》

       《证券法》

           《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及

《公司章程》的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。

  （四）公司及股东承诺履行情况

  报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

  （五）信息披露的执行情况

  我们对 2022 年度公司的信息披露进行了监督和核查，认为 2022 年度公司严

格按照法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

  公司董事会全体董事能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，审慎行使股东大会

赋予的职权，以规范、协调的运作推动公司的可持续发展。各次董事会会议组织

完备，会议程序严谨合规，公司经营层全面贯彻落实了 2022 年度历次董事会的

各项决议。

  董事会专门委员会认真履行各自职责，按照各专门委员会实施细则开展工作，

规范运作，勤勉尽责地对分属领域的事项分别进行了审议，切实发挥了各专门委

员会在公司法人治理结构中的重要作用，为董事会最终决策提供重要参考。

  四、总体评价和建议

                    《上市公司治理准则》

                             《公司章程》

                                  《公

司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，了解和检查公司经

营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独立地行

使职权，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司

的整体利益和全体股东的合法权益。

规定对独立董事的要求，进一步加强与公司董事会、监事会及公司经营层的沟通

和协作，利用相关的专业知识和经验为公司的规范运作和发展提供建议，提高公

司董事会的科学决策能力，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司的整

体利益以及全体股东的合法权益。

                  独立董事：高启全、黄兴孪

查看原文公告

关键词：